飞乐音响: 飞乐音响2022年年度股东大会决议公告_快看

证券代码：600651        证券简称：飞乐音响       公告编号：临 2023-027

              上海飞乐音响股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     67.9844

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议

人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事翁巍先生、董事陆晓冬先生因公出差未能出席；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                    反对                 弃权

               票数           比例       票数        比例       票数        比例

                           （%）                 （%）               （%）

      A股   1,704,046,523   99.9799   342,285   0.0201        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                     反对                 弃权

              票数            比例       票数        比例       票数        比例

                           （%）                 （%）               （%）

      A股   1,704,022,223   99.9785   342,285   0.0201   24,300    0.0014

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                      反对                弃权

            票数             比例        票数        比例      票数        比例

                          （%）                 （%）               （%）

  A股    1,704,046,523 99.9799       342,285   0.0201        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                     反对                 弃权

             票数            比例       票数        比例       票数        比例

                          （%）                 （%）               （%）

   A股     1,704,022,223   99.9785   366,585   0.0215        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                     反对                 弃权

             票数            比例       票数        比例       票数        比例

                          （%）                 （%）               （%）

  A股     1,704,022,223   99.9785   366,585   0.0215        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                     反对                 弃权

            票数            比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）               （%）

  A股    1,704,022,223    99.9785   342,285   0.0201   24,300    0.0014

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                     反对                 弃权

            票数            比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）               （%）

   A股     220,493,570    99.8340   366,585   0.1660        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                     反对                 弃权

            票数            比例       票数        比例       票数        比例

                                  （%）                    （%）                    （%）

          A股      1,704,022,223   99.9785    366,585     0.0215         0       0.0000

      审议结果：通过

    表决情况：

      股东类型                同意                      反对                    弃权

                     票数            比例        票数          比例        票数           比例

                                  （%）                    （%）                    （%）

          A股   1,701,892,223      99.8535    366,585     0.0215 2,130,000       0.1250

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意              反对                  弃权

序号                        票数           比例       票数  比例              票数   比例

                                       （%）         （%）                  （%）

      润分配的预案

      提供贷款担保额           65,502,392     99.4435 342,285    0.5196     24,300      0.0369

      度的议案

      度日常关联交易           65,502,392     99.4435 366,585    0.5565            0    0.0000

      预计的议案

      达实收股本总额           65,502,392     99.4435 366,585    0.5565            0    0.0000

      三分之一的议案

      事务所的议案

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案均为普通决议议案，其中：议案 7 为关联交易议案，关联股东

上海仪电电子（集团）有限公司、上海仪电（集团）有限公司回避了表决，议案

获得了出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二

分之一以上通过；其他普通决议议案均获得了出席会议股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

律师：田海星、山俊

  公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、

                                  《上市公

司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2022 年年度股东大

会的人员资格、召集人资格合法有效；2022 年年度股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

特此公告

                        上海飞乐音响股份有限公司

                               董事会

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